Ligação de Shimada com tráfico e fraude do INSS é revelada
Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo aponta que o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada comandava uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas. O esquema estaria conectado a uma cadeia de empresas envolvidas na fraude do INSS e na operação Carbono Oculto, que investigou a infiltração do PCC no ramo de combustíveis.
O caso foi batizado de Operação Saturno e remetido à Justiça Federal em maio. A justificativa foi a “possível conexão probatória com investigações federais já em andamento pela aparente coincidência de investigados, estruturas empresariais, fluxos financeiros e mecanismos de lavagem de capitais”.
As descobertas foram encaminhadas à Polícia Federal e fazem parte da operação que prendeu Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, secretária de Shimada. O empresário está foragido. A defesa de Shimada disse que deve se pronunciar mais tarde.
Na quarta-feira, dois dias antes da operação, ambos foram alvo de sanções do governo dos Estados Unidos. A alegação é de que eles operam um esquema de lavagem de dinheiro do PCC.
A apuração que conecta Shimada a outras investigações começou em 2024. O ponto de partida foi a prisão de Alexsandro Freitas Faria, o “Leko”. Com ele, policiais apreenderam cerca de R$ 100 mil em espécie e outros itens supostamente associados ao tráfico de drogas.
Uma perícia no celular de Leko apontou, segundo a Polícia Civil, uma rede de lavagem de dinheiro com transações entre pessoas físicas e jurídicas. A complexidade da teia dificultava a rastreabilidade dos valores.
Nos meses seguintes, a investigação identificou fornecedores de drogas de Leko e os operadores financeiros que davam vazão ao dinheiro. Foi quando o nome de Shimada apareceu. A primeira ligação envolveu a Wave Intermediações, alvo de operação do Gaeco em um inquérito sobre desvios no patrocínio da VaideBet ao Corinthians.
As investigações ligaram Shimada ao comando da Wave Intermediações, registrada em nome de terceiros. A empresa foi conectada à Victory Trading, uma microempresa que Shimada fundou em 2021. A Victory virou sociedade limitada em novembro de 2023 e alterou seu capital social de R$ 110 mil para R$ 30 milhões.
Entre novembro de 2023 e março de 2024, a empresa recebeu R$ 25 milhões da Wave Intermediações.
O relatório final sobre o caso diz que a atuação das empresas de Shimada se conecta a cadeias de CNPJs envolvidos na fraude bilionária do INSS e à Operação Carbono Oculto. Segundo os investigadores, a conexão se dá por meio de contas “bolsão”, usadas para receber valores de origem criminosa.
Parte dos operadores identificados na rede de Shimada aparece também na cadeia de empresas alvo de outras operações. O relatório final da CPMI do INSS cita a Victory e a Wave Intermediações como parte da teia para onde iam recursos desviados de aposentados e pensionistas.
A investigação aponta Shimada como parte de um dos núcleos do esquema. Esse grupo tem conexão com outro núcleo que reúne empresas suspeitas de operar recursos da Arpar, ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”. O proprietário formal da Arpar, Rodrigo Moraes, foi preso em dezembro em outra investigação federal.
O relatório final da Operação Saturno cita também uma ponte entre esse núcleo e a Wise Tech, que faz parte da teia de empresas investigadas na Carbono Oculto. Investigadores dizem haver conexão entre ela e um empresário envolvido na operação.
